Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Следственной частью СУ УМВД России по Тверской области в отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Полицейскими установлено, что подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица, имеющие признаки фирм-«однодневок» и, получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции, в результате чего извлек доход в размере 2 600 000 рублей.

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Столовая
Прачечная
Развитие
2-06
3-06
4-06
1-06
Промзона
земля-2
Земля